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    13 de marzo de 2015

FILIAL DE BPA, ACUSADA POR ESTADOS UNIDOS DE LAVAR DINERO DEL CRIMEN ORGANIZADO

El Gobierno denuncia a Banco Madrid ante la Fiscalía del Estado por indicios de blanqueo de capitales
El Ejecutivo ha elevado al Ministerio Fiscal una denuncia contra el Banco Madrid al entender que ha podido incurrir en delito de blanqueo de capitales. Esta entidad es filial del andorrano BPA, acusado por Estados Unidos de ayudar a lavar dinero del crimen organizado.

Y ENCAUSADOS SI LLEGAN A JUICIO ORAL

Encausados si se les abre juicio oral, ha decidido el Gobierno.


CONSEJO DE MINISTROS

Programa 1997 (Plan 1996-1999), Plan 2002-2005 y Plan 2005-2008.